取締役会
取締役会メンバー
当社は毎年少なくとも1回、現任の取締役、経営者、および従業員に対し、「インサイダー取引防止管理規程」および関連法令に関する教育・啓発を実施しており、新任の取締役、経営者、および従業員にも適宜教育・啓発を提供しています。
本年度は、112年11月および12月に現任の取締役を対象とした関連教育・啓発を実施しました。内容には、インサイダー取引規制の対象者、社内重要情報の範囲、情報開示手続き、違反時の対応、および取引事例の説明が含まれています。
また、研修のプレゼンテーション資料をすべての取締役、監査役、経営者、および従業員に送付し、参考として提供しました。
取締役会の多様性
当社は取締役会メンバーの多様化方針を実践し、「コーポレートガバナンス実務指針」において取締役会の多様性に関する方針を規定しています。これには、以下の2つの主要な側面が含まれますが、これに限定されるものではありません。
基本条件および価値観：性別、年齢、国籍、人種、文化など
専門知識およびスキル：専門的なバックグラウンド（法律、会計、業界、財務、マーケティング、テクノロジーなど）、専門スキル、および業界経験
当社の現任取締役は7名（うち独立取締役3名）であり、取締役会メンバーは多様で補完的な業界経験を持ち、金融、財務、会計、法律などの専門能力を備えています。これにより、取締役会メンバーの多様化方針に沿った管理目標を達成しています。
取締役会目標の達成状況は以下の通りです：
取締役会メンバーに女性の独立取締役が1名含まれている。
独立取締役の割合は42.86%。
会社の経営者を兼任する取締役の割合は28.57%。
取締役間に配偶者または二親等以内の親族関係はない。
取締役会の独立性
当社の取締役会は高い独立性を確保しています。
取締役は7名であり、そのうち独立取締役は3名（42.86%）。3名の独立取締役は独立性の条件を満たしています（42.86%）。
すべての独立取締役の任期は3期以内であり、他の上場会社の独立取締役を兼任する企業数も3社を超えていません。
取締役間に配偶者および二親等以内の親族関係はなく、証券取引法第26条の3第3項および第4項の規定に該当する事例はありません。
取締役は高い自律性を保持し、取締役会の議案に対して自身または代表する法人に利害関係がある場合、その利害関係の重要な内容を説明し、会社の利益を損なう恐れがある場合には、議論や採決には参加せず、議論・採決の際には回避し、他の取締役の代理として議決権を行使することもできません。
取締役会のメンバー 取締役会メンバーの研修 取締役会の業績評価 取締役会業績の外部評価報告
Important Board Resolutions
-
項目ダウンロード